Gb, aperta pagina online per la denuncia di frodi finanziarie

di Nicol Degli Innocenti

16 DICEMBRE 2008

Spie e informatori cercansi: il Serious Fraud Office, l'ufficio antifrodi britannico, chiede a chi lavora nella City di denunciare potenziali irregolarita' finanziarie e i responsabili. La decisione, che ricalca quanto promosso dall'Fbi negli Stati Uniti, punta a individuare le frodi finanziarie prima che diventino scandali miliardari.

Il Serious Fraud Office (Sfo) ha messo sul suo sito un formulario che puo' essere compilato da chi voglia denunciare sospetti comportamenti devianti nel mondo della finanza. Il modulo chiede di indicare le persone, le società coinvolte, le modalita' della frode e l'ammontare. Se possibile, chiede alle "spie volontarie" anche di fornire prove delle loro accuse e di specificare quante persone siano rimaste vittime della presunta frode. Per evitare di trovarsi impantanato in una miriade di micro denunce, l'annuncio sul sito ricorda che il Sfo si occupa di investigare le frodi superiori al milione di sterline.

"Abbiamo scoperto che quando c'e' turbolenza sui mercati si scoprono le frodi, - ha spiegato Richard Alderman, direttore del Sfo. – Si creano pero' anche opportunita' per nuove frodi. Vorremmo sentire le voci di persone che hanno le prove di irregolarita', sia investitori che dipendenti delle istituzioni coinvolte, e siamo anche molto interessati a sentire la voce delle vittime." Il Sfo ha sottolineato che ogni denuncia verra' accuratamente vagliata per individuare eventuali "vendette" di dipendenti licenziati o velenose accuse di azionisti irati per il crollo del valore dei loro investimenti.

Alderman ha anche rivelato che il Sfo ha scritto ai dirigenti dei maggiori studi legali e contabili di Londra per chiedere loro informazioni e consigli su come scoprire le frodi. La decisione di procedere con la nuova strategia e' stata presa dopo una visita di Alderman negli Stati Uniti, durante la quale ha incontrato i responsabili di simili programmi del ministero della Giustizia e dell'Fbi, che da anni utilizzano le informazioni fornite da "spie" all'interno delle istituzioni finanziarie. Alla luce di scandali come quello del fondo di Madoff, c'e' da sperare che le autorita' britanniche abbiano maggior successo di quelle americane.